400-123-4567

上海警方侦破利用虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿元

作者: 发布时间:2018-10-22 07:14

  中新社上海9月26日电 (记者 李姝徵)记者26日从上海警方获悉,上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙,涉案金额近亿元(人民币,下同)。

  2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女,53岁),并由何某推荐,在网络平台“MetaTrader4”上开户,后通过该平台投入资金15万元。此后,何某获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元的佣金。

  一个月后,何某称:“由于投资失误,陈阿姨的15万元全部亏损,一分不剩。”陈阿姨认为,即便是投资失误,也不可能在如此短的时间内输的“精光”。于是,陈阿姨向警方报案。

  经过初步调查,警方发现这极有可能是一起虚拟投资诈骗案件,存在多处疑点。一是民警发现被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业,该企业没有相关经营证券投资的资质。二是民警查询该公司注册信息及人事架构,了解到从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。三是民警通过对该公司资金流向的梳理发现,所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。

  7月3日,警方一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。

  经审讯该团伙利用名下公司扮演“虚假券商”身份,并在国外开发的一款名为“MetaTrader4”的网络平台上开设账户。随后,通过广告营销等手段进行宣传招揽投资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子让客户觉得在公司投资是有合法保障的,并在广告介绍中特意放大投资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内)来吸引投资者关注。

  在积累了客户资源后,该团伙利用“MetaTrader4”平台原有的A通道(live通道,实际交易通道)和B通道(DEMO通道,模拟操作通道),将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中,他们则通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对于“懂行”的投资者,他们会将其放回到真正的市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者,他们则利用赚取高额手续费以及以虚假购买的做法来对投资者逐渐平仓,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

  目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动,亦被批准逮捕。(完)